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Quando a Coaf deve ser acionado?
As comunicações devem ser encaminhadas ao COAF no prazo de 24 horas a contar da conclusão da operação ou da proposta de operação, conforme o inciso II do artigo 11 da Lei nº 9.613, de 1998.
O que Pldft?
LDFT – Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; PEP – Pessoas Expostas Politicamente; • PLDFT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; Shell Bank – banco constituído em uma jurisdição sem qualquer presença física e que não se encontra integrado em um grupo financeiro regulamentado.
Quais os tipos de ocorrência de PLD FT?
É importante que as empresas e instituições conheçam os dois tipos de comunicação utilizadas pelos sistemas de PLD-FT: automática e suspeita.
O que o COAF fiscaliza?
O objetivo era criar um órgão que fiscalizasse o sistema financeiro para que este não fosse usado com fins ilícitos. Em outras palavras, o Coaf é a entidade responsável por fiscalizar as transações financeiras no país, coibindo a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens.
O que é uma pessoa PLD?
As Pessoas Politicamente Expostas (PEP) são aqueles que, nos últimos cincos anos, desempenharam ou estão desempenhando funções públicas relevantes, assim como aqueles que seus representantes, familiares e colaboradores.
Qual o principal objetivo da abordagem baseada em risco?
Abordagem Baseada em Risco (ABR) é um dos assuntos mais discutidos quando o tema é prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Isso porque se trata de uma metodologia que avalia cada situação com singularidade e permite que os controles sejam diretamente proporcionais aos riscos avaliados.
O que é PLD FT?
PLD-FT: prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Qual a missão do Coaf?
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) O COAF tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.